中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司（股票代碼：600196，簡稱：復(fù)星醫(yī)藥）將于2025年6月24日下午13:30在上海天禧嘉福璞緹客酒店依次召開2024年度股東會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會。本次會議將審議包括2024年度利潤分配、董事選舉、回購授權(quán)、公司章程修訂等20項議案，其中多項涉及重大事項表決。

核心決策： 1. 利潤分配與財務(wù)事項：審議2024年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘會計師事務(wù)所、新增授信額度及擔(dān)保安排等。 2. 公司治理調(diào)整：提議取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》及相關(guān)制度，同時制定《跟投管理辦法》。 3. 資本運作授權(quán)：包括回購A股/H股的一般性授權(quán)、注冊發(fā)行公司債券，以及授權(quán)董事會增發(fā)股份的議案。 4. 董事?lián)Q屆選舉：采用累積投票制選舉第十屆董事會成員，包括7名執(zhí)行董事/非執(zhí)行董事及4名獨立非執(zhí)行董事。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與時間節(jié)點： - 股權(quán)登記日：A股為2025年6月18日，H股以香港聯(lián)交所公告為準。 - 投票方式：A股股東可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票（上交所系統(tǒng)），網(wǎng)絡(luò)投票時間為6月24日9:15-15:00。 - 特別決議事項：回購股份、取消監(jiān)事會等5項議案需獲出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

影響范圍： 本次股東會決議將直接影響復(fù)星醫(yī)藥的治理結(jié)構(gòu)、資本運作及股東回報政策。若回購及增發(fā)授權(quán)通過，可能進一步優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)；取消監(jiān)事會則標志著治理模式向董事會中心制轉(zhuǎn)型。中小投資者需重點關(guān)注利潤分配、董事選舉及關(guān)聯(lián)交易回避表決（議案6、7）等事項。

其他提示： - A股股東需在6月24日13:00前完成現(xiàn)場登記，或通過上交所系統(tǒng)參與網(wǎng)絡(luò)投票。 - H股股東參會細則參照香港聯(lián)交所公告。

（完）