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07/11
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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財經(jīng)數(shù)據(jù)

復(fù)星醫(yī)藥擬召開2024年度股東會及類別股東會,審議利潤分配、董事選舉等20項議案

中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司(股票代碼:600196,簡稱:復(fù)星醫(yī)藥)將于2025年6月24日下午13:30在上海天禧嘉福璞緹客酒店依次召開2024年度股東會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會。本次會議將審議包括2024年度利潤分配、董事選舉、回購授權(quán)、公司章程修訂等20項議案,其中多項涉及重大事項表決。

核心決策: 1. 利潤分配與財務(wù)事項:審議2024年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘會計師事務(wù)所、新增授信額度及擔(dān)保安排等。 2. 公司治理調(diào)整:提議取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》及相關(guān)制度,同時制定《跟投管理辦法》。 3. 資本運作授權(quán):包括回購A股/H股的一般性授權(quán)、注冊發(fā)行公司債券,以及授權(quán)董事會增發(fā)股份的議案。 4. 董事?lián)Q屆選舉:采用累積投票制選舉第十屆董事會成員,包括7名執(zhí)行董事/非執(zhí)行董事及4名獨立非執(zhí)行董事。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)與時間節(jié)點: - 股權(quán)登記日:A股為2025年6月18日,H股以香港聯(lián)交所公告為準。 - 投票方式:A股股東可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票(上交所系統(tǒng)),網(wǎng)絡(luò)投票時間為6月24日9:15-15:00。 - 特別決議事項:回購股份、取消監(jiān)事會等5項議案需獲出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

影響范圍: 本次股東會決議將直接影響復(fù)星醫(yī)藥的治理結(jié)構(gòu)、資本運作及股東回報政策。若回購及增發(fā)授權(quán)通過,可能進一步優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu);取消監(jiān)事會則標志著治理模式向董事會中心制轉(zhuǎn)型。中小投資者需重點關(guān)注利潤分配、董事選舉及關(guān)聯(lián)交易回避表決(議案6、7)等事項。

其他提示: - A股股東需在6月24日13:00前完成現(xiàn)場登記,或通過上交所系統(tǒng)參與網(wǎng)絡(luò)投票。 - H股股東參會細則參照香港聯(lián)交所公告。

(完)

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