中訪網數據? 上海復星醫藥（集團）股份有限公司（股票代碼：600196，簡稱：復星醫藥）將于2025年6月24日下午13:30在上海天禧嘉福璞緹客酒店依次召開2024年度股東會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會。本次會議將審議包括2024年度利潤分配、董事選舉、回購授權、公司章程修訂等20項議案，其中多項涉及重大事項表決。

核心決策： 1. 利潤分配與財務事項：審議2024年度利潤分配預案、續聘會計師事務所、新增授信額度及擔保安排等。 2. 公司治理調整：提議取消監事會并修訂《公司章程》及相關制度，同時制定《跟投管理辦法》。 3. 資本運作授權：包括回購A股/H股的一般性授權、注冊發行公司債券，以及授權董事會增發股份的議案。 4. 董事換屆選舉：采用累積投票制選舉第十屆董事會成員，包括7名執行董事/非執行董事及4名獨立非執行董事。

關鍵數據與時間節點： - 股權登記日：A股為2025年6月18日，H股以香港聯交所公告為準。 - 投票方式：A股股東可通過現場或網絡投票（上交所系統），網絡投票時間為6月24日9:15-15:00。 - 特別決議事項：回購股份、取消監事會等5項議案需獲出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

影響范圍： 本次股東會決議將直接影響復星醫藥的治理結構、資本運作及股東回報政策。若回購及增發授權通過，可能進一步優化公司股本結構；取消監事會則標志著治理模式向董事會中心制轉型。中小投資者需重點關注利潤分配、董事選舉及關聯交易回避表決（議案6、7）等事項。

其他提示： - A股股東需在6月24日13:00前完成現場登記，或通過上交所系統參與網絡投票。 - H股股東參會細則參照香港聯交所公告。

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